Operativo Llamada: Desmantelan esquema de contrabando y evasión millonarios

0
12

Los allanamientos del Operativo Llamada se realizaron en la mañana de este martes y fueron encabezados por el fiscal René Fernández, con participación de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informó el corresponsal Edgar Medina.El representante del Ministerio Público detalló en una conferencia de prensa que se procedió a recoger varias evidencias sobre las operaciones de un esquema que importaba irregularmente celulares de alta gama y que evadió impuestos por montos millonarios, al simular la importación de productos de menor valor. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, el valor total de las mercaderías importadas de manera irregular por el esquema de presunto contrabando suma USD 678.300.678 desde el 2014 hasta mayo de 2019. Según los registros en EEUU, de donde provenía la mercadería, desde aquel país se exportó a las firmas del esquema por el valor de USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofía de Aduanas se registra como importación la suma de USD 209.135.386. En el marco de la investigación, fueron allanados 10 locales en Ciudad del Este, Alto Paraná, y tres en Asunción. Las pesquisas se enfocan en una empresa importadora de la capital altoparanaense, Mobile Zone International, relacionada con varias firmas que aparentemente son «de maletín». Operativo Llamada – CDE 2.jpeg Foto: Edgar Medina. Emilio Fuster, coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), informó que en el operativo se desplegó a más de 100 funcionarios de la Senad, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA). Acotó que las investigaciones se iniciaron en marzo de este año, con colaboración de la SET y Seprelad, para la construcción del caso. Operativo Llamada CDE.jpeg Foto: Edgar Medina. René Fernández comentó que las mercaderías ingresaban de forma clandestina y que en las facturas de origen se hablaba por ejemplo de una impresora, cuando en realidad se trataba de un celular. «Sospechamos que se importaban 10 teléfonos celulares y en lugar de ello acá (en Paraguay) pasaba como una computadora (de menor valor)”, agregó. Asimismo, refirió que tienen identificadas a todas las personas implicadas. Mencionó que hasta el momento no hay imputados y que, de hecho, a partir de las evidencias recolectadas se definirán los hechos punibles del caso. Empresas investigadas en el operativo Desde la Senad informaron que Mobile Zone Internacional realizaba compra de mercaderías a la firma MZ Electronics, ubicada en Miami, EEUU. La representante legal y accionista de la firma paraguaya es Liz Paola Doldán González, quien también es presidente de la MZ Electronics. La empresa de Estados Unidos enviaba las mercaderías con destino a Paraguay a nombre de las empresas Excellence Import SA, Tenung Internacional SA, Figo SA, FG Trading SA, y de P&D Import SA,que aparentemente solo existen en papeles. De acuerdo con las investigaciones, entre todas estas firmas existen vinculaciones comerciales, de parientes y profesionales contables. Las empresas son las supuestas responsables de ingresar de manera irregular las mercaderías al país, para luego facturarlas a nombre de la empresa paraguaya, encargada de la venta a los consumidores finales.

Fuente -> http://www.ultimahora.com