Lavado salpica a tabacalera y cambistas paraguayos

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Según se informó, Tabacalera del Este SA (Tabesa), del Grupo Cartes, es una de las empresas que recibió pagos a través del esquema, según refirieron los investigadores. Adriano Batista Chamme, delegado de la Policía Federal, y Silvio José Henkeneier, auditor fiscal, hablaron de la investigación por lavado de dinero, asociación criminal, operación irregular de institución financiera y evasión de divisas que involucra a casas de cambios del Paraguay, sus clientes traficantes, comerciantes y cigarrilleros del Brasil y el Paraguay. Refirieron que el millonario monto fue movido en cuentas bancarias brasileñas de las empresas fantasmas y personas físicas controladas por la organización criminal entre los años 2010 al 2018 y operaciones de cambios a través de un sistema internacional de compensación paralelo, sin registro oficial, u órdenes de pagos internacionales realizados a nombre de empresas que no tenían habilitación para el comercio exterior. Son 26 los cambistas brasileños involucrados, de los cuales 24 fueron detenidos y 2 estarían en el Paraguay, refirieron Bartista y Henkeneier. Las casas de cambios del Paraguay recibían depósitos en dólares, que eran convertidos y depositados en reales en el Brasil, o recibían los depósitos en reales en las cuentas de los brasileños, pero los entregaba en su equivalente en dólares a los proveedores paraguayos, según la Policía Federal. Cooperación. El esquema fue desmantelado en el Brasil, pero no existe investigación con relación a las empresas paraguayas que tenían activa participación en el caso, atendiendo a lo referido por el delegado de la Policía Federal brasileña, quien señaló que están abiertos a cooperar con las autoridades paraguayas en caso de que haya interés en investigar el caso.

Fuente -> http://www.ultimahora.com