Desbaratan esquema de contrabando de celulares por USD 678 millones

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De acuerdo con los registros a los que accedió la Fiscalía, algunas firmas despacharon de EEUU por USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofía se registró como importación la suma de USD 209.135.386.La presunta organización criminal, integrada por comerciantes, despachantes, contadores y funcionarios públicos, utilizaba empresas de fachadas y documentos apócrifos para blanquear el contrabando.Fueron 15 los allanamientos realizados en locales de empresas y oficinas contables en Ciudad del Este y Asunción, por un equipo de 11 fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de Hacienda, 52 agentes de la Senad y Aduanas con la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).Ya en la noche del lunes la misma comitiva retuvo dos camiones repletos de mercaderías que se trasladaban desde el Aeropuerto Internacional Guaraní al microcentro de Ciudad del Este, donde en la misma noche serían distribuidas a los clientes.El fiscal René Fernández reveló que el caso fue denunciado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, por operaciones sospechosas realizadas por los involucrados en el caso. Los hechos investigados son contrabando, lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero, conforme a la fiscalía.

Fuente -> http://www.ultimahora.com