Clubes de fútbol no están exceptuados de investigación por lavado

0
32

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, desmintió una supuesta versión de que los clubes de fútbol se encuentran exentos de ser investigados por presunto lavado de dinero y afirmó que todas las personas físicas y jurídicas dentro del territorio son posibles sujetos de investigación.

Arregui recordó que los clubes de fútbol están dentro de la categoría de “organizaciones sin fines de lucro”, lo que los convierte en sujetos obligados.

Los sujetos obligados para la Seprelad son aquellos que deben rendir cuentas e informar de operaciones sospechosas. La mayor parte de los sujetos obligados corresponden a bancos, financieras y casas de cambio.
La entrada Clubes de fútbol no están exceptuados de investigación por lavado se publicó primero en Radio Concierto 89.1FM.

Fuente -> http://www.radioconcierto.com.py